Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het toezicht geregeld op de Nederlandse financiële sector. De Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op de bestrijding van het witwassen van illegaal verkregen gelden. De Nederlandse grootbanken – Rabobank, ABN-AMRO Bank, ING Bank – houden zich heel intensief bezig met het monitoren van geldstromen van gelden op rekeningen van haar klanten. Dat gebeurt door medewerkers van de afdeling ‘know your customer’ (KYC). Als de geldstromen oproepen vragen, dan worden er doorgaans in eerste instantie schriftelijk vragen gesteld, veelal gevolgd door een telefonisch interview.
